第三者リスク管理

国内外の法令を遵守しながら、お客様に最高のサービスを提供できるよう戦略的なアプローチを採ります。デューデリジェンスとベストプラクティスを組み合わせることで、法律を遵守した上で適切な意思決定を行います。

私たちは、禁輸・制裁プログラムのモジュールと、ブラックリスト/取引禁止対象者スクリーニングプログラムのモジュールを組み合わせた、包括的な一般・規制遵守プログラムを運用しています。これらのプログラムは、現在の国連、米国、英国、EUの規制に焦点を当てながらも、これらに限定されない規制プログラムをサポートするものです。

これらの規制では、特定の個人、組織、企業、機関とのビジネス上の接触および取引を禁止しています。また、特定の国全体を対象とした輸出禁止措置も実施されています。さらに、国際物流事業者の責任についても規定しています。禁輸措置については、すべての商品、または特定の原産地から特定の管理対象目的地への特定の商品のみを対象とする場合があります。

さらに、当社は、経営陣、コーポレートプロダクトマネジメント、または法務部の指示に基づき、国別リスク管理評価を行った結果、商業上の理由により、特定の国との取引の一部または全部を制限または禁止する場合があります。

私たちは、進行中の国際的な規制プログラムを支援しつつ、cargo-partnerグループおよびお客様の商業利益を保護するために、このようなグループ指針を持ちます。