Zarządzanie ryzykiem stron trzecich

Przyjmujemy strategiczne podejście, aby upewnić się, że nasi klienci otrzymują najlepszą możliwą obsługę, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji. Stosujemy należytą staranność w połączeniu z najlepszymi praktykami, aby zapewnić świadome podejmowanie decyzji zgodnie z literą prawa.

Prowadzimy kompleksowy Program Zgodności Ogólnej i Regulacyjnej, który składa się z modułu Programu Embargo i Sankcji w połączeniu z modułem Czarnej Listy / Programu Kontroli Stron Niedozwolonych. Służą one do wspierania programów regulacyjnych koncentrujących się między innymi na aktualnych przepisach ONZ, USA, Wielkiej Brytanii i UE.

Przepisy te zakazują kontaktów biznesowych i transakcji z określonymi osobami, organizacjami, firmami i instytucjami. Inne embarga zostały nałożone na całe kraje. Przepisy określają również obowiązki międzynarodowych dostawców usług logistycznych. Embargo może obejmować wszystkie lub tylko niektóre towary konkretnego pochodzenia do określonego kontrolowanego miejsca przeznaczenia.

Ponadto możemy częściowo lub całkowicie ograniczyć/zakazać prowadzenia działalności w danym kraju ze względów komercyjnych w oparciu o ocenę ryzyka przeprowadzoną przez zarząd, dział zarządzania produktami lub przez dział prawny.

Celem niniejszej Dyrektywy Grupy jest wspieranie bieżących międzynarodowych programów regulacyjnych przy jednoczesnej ochronie interesów handlowych grupy cargo-partner i naszych klientów.